Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della societa' Gruppo Euroconference S.p.a. 
 sono convocati in assemblea, riunita in sede ordinaria, da tenersi il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 6, presso la sede sociale sita in 
 Verona alla via Enrico Fermi n. 11/A, in prima convocazione e, 
 occorrendo, presso la medesima sede per il giorno 7 maggio 2004 alle 
 ore 11,30, in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberate 
 sui seguenti argomenti posti all' 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Delibera ai sensi dell'art. 2364 Codice civile, primo comma 
 punti 1, 2 e 3; 
     Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 dello statuto. 
      Il deposito delle azioni presso la sede sociale o presso i 
 seguenti istituti di credito: 
       Banca Popolare del Commercio & Industria S.c.a.r.l. - Milano 
 via della Moscova n. 33; 
       Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.a.r.l. - Modena via S. 
 Carlo n. 8/20. 
       Verona, 5 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio d'amministrazione                   
             L'amministratore delegato: Andrea Meneghello             
                                                                      
S-10769 (A pagamento).