Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio Paolo Lizza in Genova, via 
 Roma n. 5, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15 in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 
 maggio 2004 nello stesso luogo alle ore 16,30, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento e modifiche dello statuto sociale in relazione 
 al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni presso la sede sociale nei modi e termini di 
 legge. 
     Genova, 6 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       ing. Corrado Russomando                        
S-10771 (A pagamento).