Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della Promofinan Fiduciaria S.I.M. S.p.a.,  
 sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria che si terra' in  
 prima convocazione il giorno 28 aprile 2000, alle ore 15, presso la  
 sede sociale in Prato, viale Vittorio Veneto n. 80, ed occorrendo, in  
 seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2000, stessi ora e  
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio  
 sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 1999;  
       2. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1999 e  
 deliberazioni relative;  
       3. Conferimento incarico a societa' di revisione per la  
 revisione e certificazione del bilancio per il triennio  
 2000-2001-2002 e per l'espletamento dell'attività prevista dall'art.  
 155, comma 1, del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998 per i  
 periodi compresi fra il 1. aprile 2000, ed il 31 marzo 2003.  
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto  
 ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                              Mario Tani                              
                                                                      
S-10781 (A pagamento).