I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio notarile Donati, via Alemanno Fino n. 
 27, Crema (CR), per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 11, in prima 
 convocazione, e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2004, stesso 
 luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2003; relazione del Consiglio di amministrazione; relazione 
 del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e, tra 
 essi del presidente e del vice presidente, per il triennio 2004/2006; 
 determinazione dei compensi amministratori; 
       3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e, tra essi, del 
 presidente, per il triennio 2004/2006; determinazione dei compensi 
 sindaci; 
       4. Attribuzione dell'incarico per la revisione e la 
 certificazione dei bilanci per il triennio 2004/2006. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di adozione di un nuovo testo dello statuto in 
 conformita' alle nuove disposizioni di legge. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato cinque giorni prima della data dell'assemblea i 
 certificati azionari presso la Banca del Gottardo di Lugano e presso 
 EFIBANCA, quali casse incaricate. 
                                      Il presidente: Renato Ancorotti.
S-10790 (A pagamento).