Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della societa' Immobiliare Della Fiera S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della societa' 
 in Bergamo, via Petrarca n. 3, il giorno 30 aprile 2004 alle ore 
 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, 
 per il giorno 7 maggio 2004, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 
 2003; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero a sensi dell'art. 6 dello statuto sociale; 
       3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai membri del 
 Consiglio di amministrazione. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate ai sensi di legge, presso la sede sociale oppure presso le 
 seguenti banche: Banca Popolare di Bergamo S.p.a., Gruppo BPU, sede 
 di Bergamo, Istituto San Paolo IMI, sede di Bergamo. 
     Bergamo, 5 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         sig. Felice Perolari                         
                                                                      
S-10795 (A pagamento).