Gli azionisti della Goldoni S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria presso la sede sociale, per il giorno 30 aprile 2004 alle 
 ore 11 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004-2006, previa determinazione del numero del componenti e 
 determinazione del compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004-2006 e 
 determinazione dell'emolumento. 
 
      Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire in assemblea 
 i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni liberi 
 prime presso la sede sociale o presso una banca italiana. 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima 
 convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, la seconda convocazione 
 resta fissata per il giorno 5 maggio 2004, stesso luogo e stessa ora. 
     Carpi, li' 9 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di  amministrazione:           
                             Leo Goldoni                              
                                                                      
S-10796 (A pagamento).