Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati presso lo studio del notaio 
 Paolo Menchini in via Majno n. 35 a Milano per il 30 aprile 2004 alle 
 ore 11 in prima convocazione ed occorrendo nella stessa sede in 
 seconda convocazione per il 4 maggio 2004 alle ore 11 per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       3. Adeguamento statutario in base al decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6; 
     4. Aumento del capitale sociale; 
     5. Revoca dell'operazione di fusione; 
       6. Trasferimento della sede sociale in Casalmaggiore, via Case 
 Sparse n. 16. 
 
      In assemblea verra' altresi' presentato il bilancio consolidato 
 di gruppo al 31 dicembre 2003. 
    Deposito delle azioni a norma di legge e di statuto. 
 
     Li' 6 aprile 2004 
                                      Il presidente: Alberico Lalatta.
S-10798 (A pagamento).