I signori azionisti della societa' Fumagalli Trasporti S.p.a. 
 sono convocati in assemblea presso lo studio notarile 
 Severini-Calafiori in Milano, piazza San Babila n. 1, il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo il 
 giorno 24 maggio 2004 alla stessa ora e nello stesso luogo in 
 eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione nuovo testo di statuto ai sensi del decreto 
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Deliberazioni di cui all'art. 2409-bis del Codice civile. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate cinque giorni prima presso la sede sociale. 
     Milano, 6 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       ing. Mario Remo Ninatti                        
                                                                      
S-10800 (A pagamento).