I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria dei soci per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15 parte 
 straordinaria e alle ore 16,30 presso la sede sociale in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 
 maggio 2004, stessa ora e luogo per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento alle norme del nuovo diritto societario e 
 conseguente adozione di nuovo testo statutario. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, nota integrativa al bilancio 
 al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione del Consiglio di 
 amministrazione; rapporto del Collegio sindacale e delibere relative; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
      Per intervenire all'assemblea valgono le norme previste dallo 
 statuto sociale e dall'art. 2370 del Codice civile. 
     Reggio Emilia, 26 marzo 2004 
                                  Il presidente: dott. Fosco Ugoletti.
S-10801 (A pagamento).