I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si 
 terra' in Roma presso la sede di Efibanca S.p.a. in via Boncompagni 
 n. 71, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15 in prima 
 convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 - nota 
 integrativa - relazione sulla gestione - relazione del Collegio 
 sindacale - deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina di un componente del Collegio sindacale, quale 
 sindaco supplente; 
       3. Conferimento dell'incarico per il controllo contabile della 
 societa'; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Adeguamento statuto alla riforma del diritto societario. 
 
      Occorrendo, l'assemblea in seconda convocazione si terra' presso 
 la stessa sede e la stessa ora l'11 maggio 2004. 
      A norma dello statuto sociale possono intervenire all'assemblea 
 gli azionisti che avranno depositato le loro azioni, almeno cinque 
 giorni prima dell'adunanza, presso la sede sociale o presso Efibanca 
 S.p.a., via Boncompagni n. 71 - Roma. 
     Li', 7 aprile 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Giovanni Angela                            
S-10805 (A pagamento).