Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 10,45 in Grugliasco (TO), 
 viale Nuccio Bertone n. 2, presso la Carrozzeria Bertone S.p.a., in 
 prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 maggio 2004, 
 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, e indetta l'assemblea 
 ordinaria degli azionisti della Bertone S.p.a., con sede in Torino, 
 corso Peschiera n. 223, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, primo 
 comma, n. 1, 2 e 3. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse 
 sociali. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: Ermelinda Cortese Bertone               
                                                                      
S-10807 (A pagamento).