I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso lo studio legale Vita Samory, 
 Fabbrini e Associati, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 
 2004, alle ore 17,30, ed in eventuale seconda convocazione per il 
 giorno 10 maggio 2004, stesso luogo ed ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003; 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione 
 del Collegio sindacale; 
     Approvazione di proposta di affitto di ramo d'azienda; 
     Eventuali altre deliberazioni ex art. 2364 Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle 
 societa' Cappelletti Paolo S.r.l., Depositi Lombardi S.r.l., 
 Logistica Italia S.r.l. nella Cappelletti S.p.a.; 
     Modifica della denominazione sociale; 
     Ampliamento dell'oggetto sociale; 
     Adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente. 
 
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso le casse 
 sociali. 
 
                     p. Il Collegio sindacale: dott. Francesco Tabone.
S-10808 (A pagamento).