Convocazione di assemblea degli azionisti               
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Esine (BS), 
 presso la sede sociale in via Casa Bianca n. 2, per i giorni 30 
 aprile 2004 alle ore 10,30 e 14 maggio 2004 stessa ora, 
 rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 Codice civile e seguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Aumento di capitale sociale sino a  Euro  5.000.000,00; 
     2. Modifiche dello statuto. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
 
     Esine, 31 marzo 2004 
 
                            Eli-Fly S.p.a.                            
          L'amministratore unico: com.te Francesco Comensoli          
                                                                      
S-10809 (A pagamento).