I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria della societa', presso la sede legale, in prima 
 convocazione per il giorno 30 aprile 2004, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 7 maggio 2004, negli orari sottoindicati, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria ad ore 9: 
       1. Modifica dell'oggetto sociale, riformulazione integrale 
 dello statuto sociale e determinazione del sistema di amministrazione 
 e controllo, in adeguamento alla riforma del diritto societario, 
 fermi restando l'ammontare del capitale sociale, il numero, il tipo e 
 il valore nominale delle azioni, la durata, la sede e la 
 denominazione sociale: delibere conseguenziali. 
 
    Parte ordinaria ad ore 11: 
       1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2003 e relativi 
 allegati: delibere conseguenziali; 
       2. Determinazione compenso suppletivo all'amministratore sig. 
 Gorza Ezio; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e conseguenti deliberazioni ai 
 sensi dell'art. 2403 e 2409-bis. 
 
       Padova, 6 aprile 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Cecchet Pietro                            
                                                                      
S-10813 (A pagamento).