I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Madrid presso l'hotel Ritz, Plaza de la Lealtad n. 5, per il giorno 
 30 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 6 
 maggio 2004, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; delibere relative; 
     2. Nomina di un sindaco effettivo; 
       3. Determinazione del compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 2004. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto 
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e 
 di statuto, presso la sede sociale. 
 
                          De Agostini S.p.a.                          
                   Il presidente: dott. marco Drago                   
                                                                      
S-10832 (A pagamento).