Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Alme' 
 (BG), via Toscanini n. 1, il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11 in 
 prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 
 maggio 2004 stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale: esami e 
 deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina degli amministratori, del Collegio sindacale e del 
 soggetto cui e' demandato il controllo contabile. 
     3 .Varie ed eventuali. 
 
      Ai fini dell'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate ai sensi di legge presso la sede sociale o presso la Banca 
 Popolare di Bergamo-C.V. sede di Bergamo. 
 
     Alme', 6 aprile 2004 
 
                         Rulli Rulmeca S.p.a.                         
                 Il presidente: rag. Emilio Moreschi                  
                                                                      
S-10876 (A pagamento).