Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30 
 aprile 2004 alle ore 9, in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 3maggio 2004 alle ore 9 stesso luogo, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicem-bre 
 2003; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      I luoghi audio/video collegati a cura della Societa' saranno la 
 sede legale, in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 e la sede di 
 Banca Monte dei Paschi di Siena, in Siena, piazza Salimbeni n. 3. 
      Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del vigente statuto 
 sociale, la riunione si considerera' tenuta nel luogo ove saranno 
 presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 
      Deposito azioni presso la sede legale o presso la Banca Monte 
 dei Paschi S.p.a. ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale. 
 
     Conegliano, 7 aprile 2004 
 
                  Il consigliere di amministrazione:                  
                          dott. Luigi Bussi                           
                                                                      
S-10881 (A pagamento).