I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, della  
 societa' A.M.A. Rozzano S.p.a. in 1a convocazione il giorno 29 aprile  
 2000, alle ore 10, in Rozzano (MI), piazza G. Foglia n. 1, sala  
 Consiliare ed occorrendo in 2a convocazione il giorno 6 maggio 2000,  
 stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni ai sensi art. 2364, comma 1 n. 1 Codice civile;  
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1 nn. 2 e 3 del  
 Codice civile;  
       3. Destinazione, per attribuzione, alla riserva legale della  
 riserva contributi ex art. 55 T.U.I.R.;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Per la partecipazione all'assemblea e il conferimento di delega  
 valgono le disposizioni di legge e di statuto.  
 
     Milano 3 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Carlo Carrara                          
                                                                      
S-10894 (A pagamento).