I signori azionisti della societa' Palomar S.p.a., con sede in 
 Roma, via Silvio Pellico n. 24, sono convocati in assemblea per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 18 in prima convocazione in Roma, via 
 Pasubio n.4, ed occorrendo, per il giorno 21 maggio 2004 alle ore 18 
 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del 
 Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale. 
 Deliberazioni relative. 
 
    Pale straordinaria: 
       1. Modifiche dello statuto della societa' in conformita' al 
 decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, cosi' come 
 successivamente modificato. 
 
     Roma, 8 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Carlo Degli Esposti                  
                                                                      
S-10907 (A pagamento).