I signori azionisti della societa' Endemol Italia Holding 
 S.p.a., con sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, sono convocati in 
 assemblea per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 16,30, che avra' 
 luogo in prima convocazione presso la sede sociale di via Monte Zebio 
 n. 32 - Roma, ed occorrendo, per il giorno 21 maggio 2004 alle ore 
 16,30, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       2. Modifiche dello statuto della societa' in conformita' al 
 decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, cosi' come 
 successivamente modificato. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       3. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di 
 amministrazione relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni 
 relative; 
     4. Rinnovo cariche sociali. 
       Roma, 9 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Marco Bassetti                     
                                                                      
S-10909 (A pagamento).