Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' in Abano Terme, via V. Flacco 
 n. 42, per il giorno 30 aprile 2004 ad ore 15,30 ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 21 maggio 2004 ad ore 15,30, nello 
 stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003 con la nota integrativa; 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione 
 del Collegio sindacale; delibere inerenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; 
 determinazione del compenso annuo; eventuale designazione del 
 presidente; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006; 
 designazione del suo presidente e determinazione dell'emolumento 
 annuo. 
                                                                      
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano 
 iscritti a libro soci e quelli che hanno depositato i certificati 
 azionari presso la sede sociale o presso banche od istituti di 
 credito operanti in Padova nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
     Abano Terme, 31 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Emma Barillari                     
                                                                      
S-10915 (A pagamento).