Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria venerdi' 30 aprile 2004 ore 15 in prima 
 convocazione e mercoledi' 19 maggio 2004 stessa ora in seconda 
 convocazione presso la sede della Meliorbanca S.p.a. in Roma, via 
 Boncompagni n. 6, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; Relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
     2. Nomina Collegio sindacale; 
     3. Emolumenti dell'amministratore delegato; 
     4. Varie ed eventuali. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Obbligo di adeguamento dello Statuto ai sensi del decreto 
 legislativo n. 6/2003; 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, 
 presso la sede legale in Roma della Gallo ECF S.p.a. - Circ.ne 
 Gianicolense n. 168. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: prof. Giuliano Segre                  
                                                                      
S-10929 (A pagamento).