Ponzano Veneto (TV), Via Villa Minelli, 1
    Capitale sociale L. 96.776.862.500
    versato per L. 87.276.862.500
    Tribunale di Treviso reg. soc. n. 4424
    Codice fiscale 00193320264
    Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in prima convocazione per il 25 maggio 1994 alle ore
 10,30 in Ponzano Veneto (TV), via Villa Minelli, 1, e occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 26 maggio 1994, stessa ora e
 luogo, per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale;
      2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1993 e
 deliberazioni relative;
      3. Rinnovo del Consiglio di amministrazione, previa
 determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in
 carica;
      4. Determinazione del compenso spettante al Cnsiglio di
 amministrazione;
      5. Conferimento a societa' di revisione dell'incarico di
 certificazione del bilancio della societa' e del bilancio consolidato
 del Gruppo per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 e determinazione del
 corrispettivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
 31 marzo 1975, n. 136.
    Parte straordinaria:
      1. Modifica della deliberazione dell'assemblea degli azionisti
 del 30 aprile 1991, a sua volta modificata dall'assemblea del 29
 aprile 1993, relativa all'aumento del capitale sociale;
    2. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;
    3. Emissione di un prestito obbligazionario.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali,
 ancorche' gia' iscritti sul libro dei soci, abbiano depositato le
 loro azioni, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea,
 presso la sede sociale o presso i seguenti istituti: Monte Titoli
 S.p.a., Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale del Lavoro,
 Credito Italiano, Banca di Roma, Istituto Bancario San Paolo di
 Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli, Banco di Sicilia,
 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Banca Popolare di Novara,
 Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca d'America e d'Italia, Banco
 Ambrosiano Veneto, Banco Lariano, Banca Popolare di Milano, Credito
 Romagnolo, Banca Popolare di Verona, Banca di Treento e di Bolzano,
 Banca Popolare Veneta, Banca Popolare Friuladria, Cassamarca, Banca
 Antoniana, Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, Morgan Guaranty
 Trust Company, Deutsche Bank A.G., Citibank, Socie'te' Ge'ne'rale,
 Banca della Svizzera Italiana.
    p. il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Luciano Benetton
S-10933 (A pagamento).