Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti della societa' Pastificio Fazion S.p.a. con  
 sede in Casaleone (VR), via E. Montale n. 21/23, sono convocati in  
 assemblea ordinaria, per il giorno 30 aprile 2000, alle ore 15,  
 presso la sede sociale in prima convocazione ed eventualmente, per il  
 25 maggio 2000, stessi ora e luogo, in seconda convocazione. E'  
 inoltre convocata l'assemblea straordinaria, per il giorno 30 aprile  
 2000, alle ore 16, in Cerea (VR), via Borghetto n. 1, presso lo  
 studio del notaio Giuseppe Chiliberti, in prima convocazione, ed,  
 eventualmente per il giorno 25 maggio 2000, stessi ora e luogo, in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1999  
 corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, relazione  
 alla gestione, relazione del Collegio sindacale e delibere  
 conseguenti;  
     2. Varie ed eventuali.  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Modifica art. XVIII dello statuto sociale;  
     2. Varie ed eventuali.  
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno  
 depositato almeno cinque giorni prima dell'assemblea le proprie  
 azioni presso le casse sociali.  
     Casaleone, 3 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Doriano Fazion                            
S-10939 (A pagamento).