Avviso di convocazione assemblea ordinaria              
                                                                      
      I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria, presso la sede sociale in Treviso, via Noalese n. 94, in 
 prima convocazione per il giorno 21 maggio 2004 alle ore 17 ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 maggio 
 2004,stesso luogo ed ora , per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, 
 destinazione del risultato d'eserciio e delibere conseguenti; 
     2. Autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei consiglieri; 
       4. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di 
 amministrazione; 
       5. Integrazione del Collegio sindacale mediante nomina di 
 sindaci effettivi e supplenti; 
       6. Conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 159 del 
 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per la revisione ed il 
 controllo contabile e per le altre attivita' previste dall'art. 155 
 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, determinazione 
 del relativo compenso. 
 
      La documentazione e le relazioni sugli argomenti posti 
 all'ordine del giorno saranno depositati presso la sede sociale della 
 societa' e della Borsa Italiana S.p.a., nei termini previsti dalla 
 normativa vigente, a disposizione del pubblico; gli azionisti hanno 
 facolta' di ottenerne copia. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di 
 azioni ordinarie che presentino nei modi e nei termini previsti dalle 
 vigenti disposizioni di legge le specifiche certificazioni a tal fine 
 rilasciate dagli intermediari al sistema di gestione accentrata Monte 
 Titoli S.p.a. 
      In assemblea verra' altresi' presentato il bilancio consolidato 
 di Gruppo al 31 dicembre 2003. 
                         p. Pagnossin S.p.a.:                         
                        dott. Carlo Rinaldini                         
                                                                      
S-10968 (A pagamento).