Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Il giorno 30 aprile 2004 alle ore 18, in via Radici in Piano n. 
 428, e' convocata in prima convocazione ed occorrendo il giorno 4 
 maggio 2004 alle ore 14,30, stesso luogo, in seconda convocazione, 
 l'assemblea ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003 e deliberazioni conseguenti; 
     2. Rinnovo Organo amministrativo e attribuzione compenso; 
     3. Rinnovo Collegio sindacale. 
 
    Parte straordinaria: 
       4. Proposta aumento capitale sociale a pagamento fino ad un 
 massimo di Euro 8.000.000,00 e conseguente modifica dell'art. 6 dello 
 statuto sociale; 
       5. Proposta per l'emissione di un prestito obbligazionario, 
 anche convertibile; 
       6. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in 
 adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e 
 successive modificazioni. Rinumerazione degli articoli dello statuto 
 sociale ed adozione di un intero nuovo testo; deliberazioni e mandati 
 conseguenti. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano 
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede 
 sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il consigliere: cav. del lav. Oscar Zannoni              
                                                                      
S-10977 (A pagamento).