I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa in Cividate al Piano (BG), viale Rimembranze 
 n. 23 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10,30 in prima 
 convocazione ed, occorrendo, in seconda adunanza per il giorno 6 
 maggio 2004, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla 
 gestione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni ai sensi 
 dell'art. 2364 del Codice civile; 
       Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004-2006; 
       Nomina del Collegio sindacale e del presidente per il triennio 
 2004-2006 e determinazione del compenso. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
      Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, ai sensi 
 della legge e dello statuto, dovra' essere effettuato presso la sede 
 amministrativa della societa' o presso il Credito Bergamasco, sede di 
 Bergamo. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione;            
                           François Luscan                            
                                                                      
S-10991 (A pagamento).