Societa' per azioni
      Appartenente al Gruppo Cariplo iscritto all'Albo dei Gruppi
 creditizi
    presso la Banca d'Italia con il codice 6070.7
    Sede legale in Milano, via Monte di Pieta', 8
    Capitale sociale L. 3.500.000.000 interamente versato
    Riserve dopo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1992
    L. 6.504.149.016.575
      Iscritta alla Cancelleria del Tribunale di Milano al n. 320963
 reg. soc., vol. 8002, fasc. 13
    Codice fiscale e Partita IVA 10516020152
    Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Monte di Pieta' n. 8,
 per il giorno 6 giugno 1994 alle ore 11 in prima convocazione e,
 occorrendo, per il giorno 7 giugno 1994 alla stessa ora e nello
 stesso luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      Aumento scindibile del capitale sociale con esclusione del
 diritto di opzione da L. 3.500 miliardi fino ad un massimo di L.
 4.500 miliardi, da attuarsi in due tranches di cui la seconda
 mediante emissione di un prestito obbligazionario subordinato con
 warrant;
    Costituzione di un fondo per l'acquisto di azioni proprie;
      Modifiche degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 e abrogazione degli artt.
 8, 9, 26 e 35 dello statuto sociale vigente;
    Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
    Autorizzazione a richiedere la quotazione in borsa;
    Autorizzazione all'acquisto e vendita delle azioni proprie;
      Conferimento incarico ad una societa' di revisione ai sensi del
 D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, per gli esercizi 1994, 1995 e 1996;
    Varie ed eventuali.
      Per partecipare all'assemblea valgono le vigenti disposizioni di
 legge e di statuto.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Dott. Sandro Molinari
S-11003 (A pagamento).