I signori azionisti di A.G.B. Holding S.p.a. sono convocati in  
 assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2000 alle ore 11,30  
 presso la sede sociale via Lattuada, n. 9 Milano, ed occorrendo in  
 seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2000 stessi luogo ed ora,  
 per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1999;  
     2. Varie ed eventuali.  
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare  
 le loro azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale.  
     Milano, 4 aprile 2000  
         Il vice presidente del Consiglio d'amministrazione:          
                        ing. Rolando J. Stalli                        
S-11031 (A pagamento).