Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede della 
 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a. in Imola (BO), via 
 Montecatone n. 37, per il giorno 30 aprile 2004 in prima convocazione 
 ed, occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo per il 
 giorno 26 maggio 2004, alle ore 11 per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Determinazioni, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 in merito a: 
       bilancio al 31 dicembre 2003; 
       relazione del Consiglio d'amministrazione; 
       relazione del Collegio sindacale; 
       relazione della societa' di revisione; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, possono intervenire 
 all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che abbiano 
 depositato, nel termine stesso, le loro azioni presso la sede 
 sociale. 
 
     Montecatone, 7 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: rag. Frabboni Giorgio                 
                                                                      
S-11035 (A pagamento).