Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso il notaio Francesco Cavallone, in Milano, piazza 
 Repubblica n. 28, il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11,30, in prima 
 convocazione, e, occorrendo, il giorno 3 maggio 2004, stesso luogo ed 
 ora, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di trasformazione da societa' per azioni (S.p.a.) a 
 societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.); 
     2. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio  d'amministrazione; 
     3. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di statuto. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Francesco Visini                           
                                                                      
S-11038 (A pagamento).