Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della Ballabio & C. S.p.a. con sede in Monza, via 
 C. Prina n. 20, sono convocati in assemblea generale ordinaria e 
 straordinaria dei soci che si terra' in Monza, presso la sede 
 sociale, il giorno 30 aprile 2004, alle ore 12, e, occorrendo, in 
 seconda convocazione il giorno 13 maggio 2004 alle ore 10,30 per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, 
 relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003; 
     Destinazione del risultato dell'esercizio; 
     Eventuali e varie. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifica testo di statuto per adeguamento alla riforma 
 societaria; 
     Emissione prestito obbligazionario; 
     Delibere inerenti e consequenziali. 
 
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque 
 giorni prima dell'adunanza. 
     Monza, 7 aprile 2004 
 
                             L'amministratore unico: Emanuele Pistone.
                                                                      
S-11041 (A pagamento).