Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea annuale 
 ordinaria che avra' luogo in prima convocazione alle ore 8 del giorno 
 30 aprile 2004 in Genova presso la sede sociale ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione il giorno 4 maggio 2004, alle ore 15 stessa 
 luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni liberi prima di quelli fissati per l'adunanza avranno 
 effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede 
 sociale. 
     Genova, 6 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Claudio Foscoli                         
                                                                      
S-11052 (A pagamento).