Avviso di convocazione assemblea dei soci               
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 9 presso l'Associazione Industriali 
 della provincia di Verona, piazza Cittadella n. 12 a Verona, in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 
 maggio 2004 alle ore 10, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio 2003. Relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale. Delibere relative; 
     2. Nomina amministratori. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'adunanza. 
          C.I.S. - Compagnia Investimenti e Sviluppo S.p.a.           
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Bruno Tosoni                             
                                                                      
S-11061 (A pagamento).