Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in Tortona (AL) 
 presso la sala riunioni di P.S.T. S.p.a., sita al primo piano della 
 palazzina direzionale del Parco Scientifico, Tecnologico e delle 
 Telecomunicazioni in Valle Scrivia in str. com. Savonesa n. 9, 
 localita' Rivalta Scrivia in data 30 aprile 2004, alle ore 23, e, 
 occorrendo, in seconda convocazione, in data 21 maggio 2004, alle ore 
 16, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale in relazione alle nuove 
 norme sul diritto societario. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relativa nota integrativa; 
     2. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
       4. Scelta sull'eventuale affidamento del controllo contabile ad 
 una societa' di revisione, ex articoli 2409-bis e seguenti del Codice 
 civile; 
       5. Adeguamento compenso al Collegio sindacale ex articolo 37 
 del D.P.R. 10/10-1994, n. 645; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 hanno diritto ad intervenire all'assemblea, i signori azionisti che 
 abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale 
 almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. 
 
     Tortona, 7 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Alessandro Scaccheri                      
                                                                      
S-11079 (A pagamento).