Convocazione dell'assemblea dei soci                 
                                                                      
      E' convocata l'assemblea generale ordinaria della societa', in 
 prima adunanza per il giorno 30 aprile 2004, ore 8, presso la sede 
 sociale della Pandolfo Alluminio S.p.a., in Sarmeola di Rubano (PD) 
 via della Provvidenza n. 143 ed, occorrendo, in seconda adunanza per 
 il giorno 19 maggio 2004 ore 14, presso la medesima sede a Sarmeola 
 di Rubano (PD) via della Provvidenza n. 143, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 con sue 
 accompagnatorie e relative delibere; 
     2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2003; 
     3. Distribuzione dividendi relativi all'anno fiscale 2003; 
       4. Approvazione formale dell'operato del Consiglio di 
 amministrazione; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea, valgono le norme di legge e di 
 statuto, con deposito dei titoli presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Gianfranco Pandolfo                          
                                                                      
S-11084 (A pagamento).