Societa' per azioni
    Capitale sociale L. 150.000.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Roma al n. 651/23
    Codice fiscale n. 00701890584
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria alle ore 10 del giorno 8 giugno 1994 in prima
 convocazione e, occorrendo, alla stessa ora del giorno 9 giugno 1994,
 in seconda convocazione, in Roma presso il Jolly Hotel Vittorio
 Veneto Centro Congressi in corso d'Italia n. 1, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine delgiorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre
 1993;
      2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1993 e
 deliberazioni relative;
    3.  Adeguamento compenso ai sindaci;
      4. Conferimento di incarico a societa' di revisione per gli
 esercizi 1994-1995-1996.
    Parte straordianria:
      1. Aumento del capitale da L. 150.000.000.000 a L.
 179.665.248.000 con emissione di n. 29.665.248 nuove azioni da
 nominali L. 1.000 ciascuna e sovrapprezzo di L. 9.800 ciascuna. Le
 azioni dovranno essere interamente liberate mediante contestuale
 conferimento in proprieta' di immobili in Roma e Milano da parte
 dell'azionista INA S.p.a. Conseguente modifica dell'art. 4 dello
 statuto sociale. Conferimento di poteri per l'esecuzione
 dell'aumento.
      2. Aumento del capitale sociale da L. 179.665.248.000 a L.
 182.000.000.00 0 con emissione di n. 2.334.752 nuove azioni da
 nominali L. 1.000 ciascuna e sovrapprezzo di L. 9.800 ciascuna. Le
 azioni verranno offerte in opzione ai soci titolari delle n.
 150.000.000 di azioni esistenti prima dell'aumento di cui al
 precedente punto 1. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto
 sociale. Conferimento di poteri per l'esecuzione dell'aumento.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti
 che avranno depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, i
 loro certificati azionari presso la sede sociale o presso i
 sottoelencati istituti.
      In Italia: Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio delle
 Provincie Lombarde, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Monte dei
 Paschi di Siena, Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca
 di Roma, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale
 dell'Agricoltura, Credito Romagnolo, Banco di Sardegna, Cassa di
 Risparmio di Torino, Inabanca Marino, Monte Titoli S.p.a.
 (limitatamente ai suoi aderenti).
    All'estero: Midland Bank - London (GB) 110, Cannon Street.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: avv. Pier Luigi Cassietti
S-11114 (A pagamento).