Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria  
 straordinaria in Alme' (Bergamo) via Toscanini n. 1, il giorno 29  
 aprile 2000, alle ore 11, in prima convocazione ed occorrendo in  
 seconda convocazione il giorno 11 maggio 2000, stessi luogo e ora,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno                           
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999 e relazioni del Consiglio di  
 amministrazione sulla gestione e del collegio sindacale: esami e  
 deliberazioni conseguenti.  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da L.  
 8.000.000.000 a L. 23.000.000.000 mediante emissione di n.1.500.000  
 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna da offrire in opzione  
 agli azionisti alla pari in proporzione alle azioni possedute: esami  
 e deliberazioni consecuenti.  
 
      Ai fini dell'Intervento in assemblea le azioni dovranno essere  
 depositate ai sensi di legge presso la sede sociale o presso la Banca  
 Popolare di Bergamo-C.V. sede di Bergamo.  
     Alme', 3 aprile 2000  
 
                         Rulli Rulmeca S.p.a.                         
            Amministratore delegato: rag. Emilio Moreschi             
S-11123 (A pagamento).