Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria in Alme' (BG) via Toscanini n. 1, il giorno 29 aprile  
 2000, alle ore 12, in prima convocazione ed occorrendo in seconda  
 convocazione il giorno 11 maggio 2000, stessi luogo e ora, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio al 31 dicembre 1999, e relazioni del Consiglio di  
 amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale; esami e  
 deliberazioni conseguenti;  
     2. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da L. 450  
 milioni a L.15.450 milioni mediante emissione di n. 6.000.000 di  
 nuove azioni da nominali L. 2.500 ciascuna da offrire in opzione agli  
 azionisti alla pari in proporzione alle azioni possedute: esami e  
 deliberazioni conseguenti.  
                                                                      
      Ai fini dell'intervento in assemblea le azioni dovranno essere  
 depositate ai sensi di legge presso la sede sociale o presso la Banca  
 Popolare di Bergamo-C.V. sede di Bergamo.  
     Alme', 3 aprile 2000  
                            Rulmeca S.p.a.                            
           L'amministratore delegato: rag. Emilio Moreschi            
                                                                      
S-11124 (A pagamento).