Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea  
 ordina-ria e straordinaria, presso la sede legale in Casumaro di  
 Cento (FE) , via Bondenese n. 12, per il giorno 30 aprile 2000, alle  
 ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda  
 convocazione, per il giorno 22 maggio 2000, stesso luogo e stessa  
 ora, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1999;  
       2. Dimissioni dell'amministratore unico, conseguente nomina di  
 un nuovo organo amministrativo e determinazione dei compensi;  
     3. Nomina nuovo Collegio sindacale e determinazione dei compensi;  
       4. Ratifica dell'operato degli amministratori e scarico di  
 responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;  
     5. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Provvedimenti relativi all'art. 2447 del Codice civile ed  
 eventuale aumento del capitale sociale;  
       2. Ratifica dell'operato degli amministratori e scarico di  
 responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
      Hanno diritto ad intervenire alla assemblea gli azionisti che  
 abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di  
 quello fissato per la assemblea presso la sede sociale o presso le  
 casse della Banca Agricola Mantovana.  
 
                                 L'amministratore unico: Andrea Canal.
                                                                      
S-11180 (A pagamento).