Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Il giorno 30 aprile 2000 alle ore 18 in Fiorano Modenese, S.S.  
 467 n. 42, e' convocata in prima convocazione ed occorrendo il giorno  
 23 maggio 2000, alle ore 18, stesso luogo, in seconda convocazione,  
 l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Presentazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre  
 1999 e deliberazioni conseguenti;  
     2. Attribuzione compenso agli amministratori;  
                                                                      
    Parte straordinaria:  
     1. Proposta di modifica dell'oggetto sociale;  
     2. Trasferimento della sede sociale;  
       3. Conversione in euro del capitale sociale e raggruppamento  
 delle azioni;  
       4. Previsione della possibilita' per la società di raccogliere  
 finanziamenti da soci;  
       5. Modifica della composizione e della durata in carica  
 dell'organo amministrativo;  
       6. Introduzione della facolta' di nomina del presidente del  
 Consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea;  
       7. Modifica dei termini e delle modalita' di convocazione e di  
 riunione del consiglio di amministrazione;  
       8. Modificazione conseguente degli artt. 2, 3, 6, 20, 21, 22,  
 23 ed adeguamento normativo dell'art. 29 del vigente statuto sociale.  
                                                                      
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre  
 1962 n. 1745, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano  
 depositato le azioni almeno cinque giorni prima, presso la sede  
 sociale.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Loredana Panzani                           
                                                                      
S-11362 (A pagamento).