Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori consiglieri, soci e sindaci sono convocati in  
 assemblea ordinaria presso la sede sociale della Camozzi Holding  
 S.p.a., sita in Brescia, via Eritrea n. 20/i, per il giorno 30 aprile  
 2000, alle ore 12, in prima convocazione ed, occorrendo per il giorno  
 9 maggio 2000, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione,  
 per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1999,  
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale  
 sulla gestione, deliberazioni relative all'ex art. 2364, comma 1;  
       2. Determinazione compenso Consiglio di amministrazione per  
 l'anno 2000;  
     3. Nomina consiglieri previa determinazione del numero;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
    Deposito azioni ai sensi di legge.  
     Brescia, 7 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Attilio Mario Camozzi                         
S-11413 (A pagamento).