Avviso di convocazione di assemblea ordinaria             
                                                                      
      I signori consiglieri, soci e sindaci sono convocati in  
 assemblea ordinaria presso la sede sociale della Camozzi Holding  
 S.p.a., sita in Brescia, via Eritrea n. 20/i, per il giorno 30 aprile  
 2000, alle ore 10,30, in prima convocazione ed occorrendo per il  
 giorno 9 maggio 2000, stessa ora e stesso luogo, in seconda  
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1999,  
 relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale  
 sulla gestione, deliberazioni relative ex art. 2364, comma 1;  
       2. Determinazione compenso Consiglio di amministrazione per  
 l'anno 2000;  
     3. Nomina consigliere previa determinazione del numero;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
 
    Deposito azioni ai sensi di legge.  
 
     Brescia, 7 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Attilio Mario Camozzi                         
                                                                      
S-11419 (A pagamento).