I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, presso la  
 sede legale per il giorno 30 aprile 2000, alle ore 10, in prima  
 convocazione, e per il giorno 6 maggio 2000, stesso luogo e stessa  
 ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1999, nota  
 integrativa e relazione sulla gestione;  
       2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso il 31  
 dicembre 1999;  
     3. Destinazione dell'utile;  
       4. Distribuzione della riserva straordinaria ammortamenti  
 anticipati (riserva libera);  
       5. Nomina Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14  
 dello statuto sociale;  
       6. Proposta di copertura assicurativa legale rappresentante ed  
 amministratori (responsabilita' civile e tutela giudiziaria);  
       7. Proposta di rimborso somme al legale rappresentante ed agli  
 amministratori (importi anticipati per sanzioni pecuniarie nei vari  
 gradi di giudizio);  
     8. Varie ed eventuali.  
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e dell'art. 4 della  
 legge 29 dicembre 1962, n. 1745, potranno intervenire all'assemblea i  
 soci che avranno depositato le azioni, presso la sede sociale oppure  
 presso la Banca Popolare di Ancona sede di Ancona, corso Stamina n.  
 14, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.  
     Moie di Maiolati Spontini, 31 marzo 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Mauro Ragaini                          
                                                                      
S-11431 (A pagamento).