I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria,  
 per il giorno 2 maggio 2000, alle ore 11, presso il centro  
 direzionale della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, via  
 Calamandrei n. 255, Arezzo, ed occorrendo, in seconda seduta, per il  
 giorno 4 maggio 2000, alle ore 11, stesso luogo, con il seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Riduzione del capitale sociale da L. 1.200.000.000 a L.  
 948.000.000 mediante ritiro e annullamento di numero 25.200 azioni  
 del valore nominale di L. 10.000 ciascuna da essere prelevate agli  
 azionisti in proporzione alle loro rispettive partecipazioni  
 azionarie con destinazione dell'importo della riduzione L.  
 252.000.000 per ripianamento delle perdite di L. 250.401.317 e  
 devoluzione dell'eccedenza alla riserva straordinaria di L. 1.598.683  
 e contestuale ricostituzione del capitale sociale a L. 1.200.000.000  
 per complessive L. 252.000.000 (duecentocinquantaduemilioni) con  
 emissione di n. 25.200 azioni del valore nominale di L. 10.000  
 ciascuna da offrire in opzione ai soci in relazione del numero di  
 azioni possedute;  
       2. Attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi  
 dell'art. 2443 del Codice civile della facolta' di aumentare il  
 capitale sociale in una o piu' volte da L. 1.200.000.000 fino ad un  
 massimo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) di valore nominale entro  
 cinque anni dalla data della delibera assembleare da effettuare in  
 lire od in euro a secondo la valuta in cui sarà allora espresso il  
 capitale sociale;  
       3. Modifiche statutarie agli artt. 4 (oggetto sociale), 5  
 (capitale sociale), 11, 14, (amministrazione), 15, 16, 18, 20 e 21;  
       4. Iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 del decreto  
 legislativo n. 385/1993 e nell'elenco speciale ex art. 107 del  
 decreto legislativo n. 385/1993 tenuto dalla Banca D'Italia.  
 
      A norma di legge, potranno intervenire all'assemblea i soci che,  
 almeno cinque giorni prima della data fissata, abbiano depositato le  
 azioni presso la sede amministrativa o presso la Banca Popolare  
 dell'Etruria e del Lazio.  
                                 Il presidente: avv. Arnaldo Amatucci.
S-11435 (A pagamento).