Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria in prima convocazione per il giorno 11 maggio 1999 alle ore
 12 presso la sede legale della societa' ed occorrendo in seconda
 convocazione per il giorno 12 maggio 1999, stesso luogo ed ora, per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     1. Modifica della denominazione sociale;
     2. Conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.
 
    Pane ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1998 e della
 relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione;
     2. Rapporto del Collegio sindacale;
     3. Rinnovo delle cariche sociali;
     4. Varie ed eventuali.
 
      Deposito azioni a norma di legge e di statuto, presso la sede
 sociale o presso la Rolo Banca 1473 S.p.a. di Modena.
     Modena, 13 aprile 1999
                             Il legale rappresentante: Maletti Pietro.
S-11584 (A pagamento).