I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso  
 lo studio notaio dott. F. Cavallone, in piazza della Repubblica n. 28  
 in Milano il giorno 29 aprile 2000 ore 11 ed occorrendo in seconda  
 convocazione il giorno 15 maggio 2000 stesso luogo ed ora, per  
 discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, del Codice civile n. 1;  
       2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, del Codice civile n.  
 2 e 3;  
     3. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
     1. Proroga durata della societa';  
       2. Aumento gratuito del capitale sociale da L. 635.000.000 a L.  
 639.356.100, con corrispondente aumento del valore nominale da L.  
 100.000 a L. 100.686;  
       3. Conversione del capitale sociale in euro, con corrispondente  
 aumento del capitale di L. 254 per adeguamento;  
     4. Adozione di un nuovo statuto sociale.  
 
      Per la partecipazione all'assemblea e il conferimento di delega  
 valgono le disposizioni di legge e di statuto.  
     Milano, 7 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Angela Aruanno                            
S-11631 (A pagamento).