Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Verona, piazza Cittadella n. 4, presso lo studio
 notaio Giuffre', in prima convocazione il giorno 26 maggio 2003 alle
 ore 15,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 maggio
 2003 alle ore 8,30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2002;
     2. Relazione del Collegio sindacale;
     3. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
     1. Messa in liquidazione della societa';
     2. Nomina del liquidatore e determinazione dei poteri;
       3. Trasformazione della societa' dall'attuale forma a quella di
 societa' a responsabilita' limitata;
     4. Soppressione del Collegio sindacale.
 
      Si ricorda che possono intervenire all'assemblea coloro che
 abbiano depositato le azioni ai sensi della legislazione vigente in
 materia ed in ottemperanza a quanto disposto dallo statuto sociale.
 
     Li', 2 maggio 2003
                                L'amministratore unico: Guardini Enzo.
                                                                      
S-11834 (A pagamento).