Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea presso gli uffici
 ammi-nistrativi della Finaosta S.p.a. in Saint-Christophe, loc. Grand
 Chemin n. 34, il giorno 26 febbraio 2004 alle ore undici in prima
 convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4
 marzo 2004, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Deliberazioni ex art. 2364 punto 1 del Codice civile;
     2. Informativa sui programmi aziendali.
 
    Parte straordinaria:
     1. Modifiche statutarie.
 
      Deposito delle azioni ai sensi di statuto presso la sede sociale
 ovvero presso la Banca San Paolo IMI.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         Roberto Francesconi                          
                                                                      
S-1235 (A pagamento).