I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 25 maggio 1999 alle ore 10 presso la sede della Rolo Banca
 1473 S.p.a. in Bologna, piazza Galvani n. 3/D ed, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 26 maggio 1999 stessa ora e stesso
 luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 1.
 comma, punto 1;
     2. Ratifica dell'operato degli amministratori e sindaci;
       3. Deliberazioni in merito all'art. 11, 6. comma, del decreto
 legislativo n. 472/1997.
 
      Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni previste
 dal Codice civile e dallo statuto sociale.
     Milano, 29 aprile 1999
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Umberto Colombo                            
                                                                      
S-12431 (A pagamento).